福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决.PDF

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-043 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）第五 届董事会第十八次会议的召开通知于2017 年7 月1 日以直接送达、通讯方式发 出，并于2017 年7 月7 日下午14:30 在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结 合方式召开，会议应出席董事9 名，实际参与表决董事9 名。本次会议由公司董 事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 经过公司自查，董事会认为公司符合上市公司重大资产重组的条件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》 为提高公司业绩、增强持续盈利能力、实现协同效应，公司拟以支付现金方 1 式取得深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）65%的股权 （以 下简称“本次重大资产重组”或 “本次交易”）。 公司董事会对该议案内容进行了逐项表决。 1、交易对方和标的资产 本次交易的对方为甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）(以 下简称“共同梦想”)、苏州云联创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州云 联”）、唐灼林、深圳前海胡扬资本管理企业（有限合伙）（以下简称“前海胡杨”）、 桂宁、新余甄投云联成长投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余甄投”）、 唐建设、张鹤、廖衡勇、涂海川、金勇敏、穆淑芬、王子忠、王光、宁波梅山保 税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波君度”）、海通 开元投资有限公司 （以下简称“海通开元”）、海通齐东（威海）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称“海通齐东”）、北京中融天然投资管理中心（有 限合伙）（以下简称“中融天然”）、宁波招银首信投资合伙企业 （有限合伙）（以 下简称“宁波招银”）。 本次交易的标的资产为交易对方合计持有的价之链 295.2903 万股的股份 （对应价之链变更为有限责任公司后65%的股权）。交易对方具体出让情况如下： 序号 股东名称/姓名 出让股份数（万股） 出让股权比例 出让价格（万元） 1 甘情操 78.2483 17.2242% 27,902.95 2 朱铃 53.0550 11.6786% 18,919.14 3 共同梦想 16.3348 3.5958% 5,824.91 4 苏州云联 20.1957 4.4455% 6,482.00 5 唐灼林 19.1445 4.2141% 6,144.00 6 前海胡扬 14.8990 3.2796% 4,782.00 7 桂宁 8.9691 1.9743% 2,879.00 8 新余甄投 12.223