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扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2014-011
扬州亚星客车股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于2014 年5 月21 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于2014 年6 月6 日在公司会议室召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。
(五)本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司渡江南路厂区资产处置的预案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本预案将形成议案,提交股东大会审议。
(详见《资产处置公告》)
2、审议通过《关于召开2013 年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
(详见《关于召开2013 年度股东大会的通知》)
特此公告
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二O一四年六月六日
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