西宁特殊钢股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说.PDF

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2016-004 西宁特殊钢股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年5 月 17 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015 年6 月8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《公司2015 年度非公开发行 股票方案的议案》，并于2015 年5 月 19 日公告了《2015 年度非公 开发行股票预案》。 根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之 授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司第六届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案 的议案》和《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。现将本次 非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下： 预案章节 预案内容 修订内容 1、更新了本次非公开发行股票已 取得的审批情况 特别提示 特别提示 2 、修改了本次非公开发行股票的 募集资金总额上限、发行数量上 限，去掉了认购对象“贵州中科” 释义 释义 去掉了“贵州中科“的释义 三、发行对象及其与公司的关系 去掉了认购对象“贵州中科” 第一节 本次非公开发 1、修改了本次非公开发行股票的 行股票方案概要 四、本次非公开发行方案概要 发行股票数量上限和募集资金总 额上限 1 2 、去掉了认购对象“贵州中科” 六、本次发行是否导致公司控制 修改了西钢集团在本次发行后的 权发行变化 持股比例 七、本次发行方案取得批准的情 更新了本次非公开发行股票已取 况及尚需呈报批准的程序 得的审批情况 二、上海穆昭 更新了合伙人情况 第二节 发行对象基本 由于贵州中科不再参与本次非公 情况 七、贵州中科 开发行，因此删除了“贵州中科” 的基本情况 第三节 附条件生效的 一、认购价格、认购方式和认购 去掉了“贵州中科”参与认购的内 股份认购协议摘要 数额 容