安徽四创电子股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2017-028 安徽四创电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月2 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,710,012 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.6781 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生因工作在外未能出席本次 会议，经半数以上的董事推举，由董事吴君祥先生主持会议，本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席3 人，董事长陈信平先生，董事吴剑旗先生，独立 董事杨棉之先生、刘振南先生、张云燕女士因工作在外原因未能出席本次会 议； 2、公司在任监事5 人，出席3 人，监事会主席陈学军先生、监事张小旗先生因 工作在外原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选 决权的比例 （%） 1.01 选举陈信平先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 1.02 选举吴剑旗先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 1.03 选举吴君祥先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 1.04 选举何启跃先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 1.05 选举万静龙先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 1.06 选举陈永红先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 1.07 选举刘泰康先生为公司 72,710,012 100.00 是 第六届董事会董事 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得