广东迪生力汽配股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2017-013 广东迪生力汽配股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月2 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,200,190 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 73.4981 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长罗洁女士主持。采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席6 人，独立董事谢沧辉先生因工作原因未参加本次 会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席刘波先生因工作原因未参加本次 会议； 3、董事会秘书王国盛先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于向台山市农村信用合作联社申请授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 186,196,290 99.9979 3,900 0.0021 0 0.0000 2、议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 186,196,290 99.9979 3,900 0.0021 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《关于向台 38,114,470 99.9897 3,900 0.0103 0 0.0000 山市农村信 用合作联社