凯德自控技术长沙股份有限公司2015 年年度股东大会决议公告.pdf

公告编号：2016-022 证券代码：430592 证券简称：凯德自控 主办券商：财富证券 凯德自控技术长沙股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年4 月18 日 2、会议召开地点：长沙市芙蓉区韶山北路218 号维一星城玉龙 座凯德公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长华传健先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司 章程有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人， 持有表决权的股份23,724,750 股，占公司股份总数的57.45%。 1 公告编号：2016-022 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数23,724,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过关于 《公司2015 年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数23,724,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2016 年3 月21 日披露在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（/ ）的相关公告: 《2015 年年度报告》（公告编号：2016-008）和《2015 年年度报告摘 要》（公告编号：2016-010）。 2.议案表决结果： 2 公告编号：2016-022 同意股数23,724,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况专项说明的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2016 年3 月21 日发布在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（/）的相关公告:《关 于控股股东、实际控制人及其关联方资金使用情况专项审计》（公告 编号：2016-011）。 2.议案表决结果： 同意股数23,724,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过 《关于公司2015 年度审计报告的议案》 1.议案表决结果：