浙江天成自控股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017- 012 浙江天成自控股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年4 月18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天成自控股份有限公司8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,497,785 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（% ） 62.99 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7 人，出席 6 人，独立董事庞正忠先生因公务未能出 席本次会议； 2 、 公司在任监事3 人，出席3 人； 3、 董事会秘书田金明先生出席了本次会议，财务总监陈树峰先生、副 总经理牛德林先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 70,497,785 100 0 0 0 0 2 、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 70,497,785 100 0 0 0 0 3、议案名称：《2016 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 70,497,785