浙江天成自控股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告.pdf

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-002 浙江天成自控股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议书面通知于2017 年3 月13 日发出，会议于2017 年3 月25 日下午 1:00 在浙 江省天台县西工业区公司行政楼三楼9 号会议室以现场表决的方式召开。本次会 议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3 名，实际出席3 名。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过 《2016 年度监事会工作报告》； 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 《2016 年年度报告及摘要》； 与会监事认为：《2016 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 《2016 年度利润分配预案》； 监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章 1 程》规定的股利分配政策以及《浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016 年 -2018 年度）股东分红回报规划》，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规 定，不存在损害中小股东利益的情况。 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过 《2016 年度财务决算报告》； 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过 《关于预计2017 年度关联交易的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《公司2016 年度内部控制评价报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过《关于监事会换届选举及推荐公司第三届监事会监事候选人 的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经第二届监事会提名及资格审查，提名推荐洪慧党先生、袁洪锌先生作为公司第 三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公 司三届监事会。（候选人简历详见附件1） 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司监事会 2017 年3 月28 日 2 附件1 候选人简历： 洪慧党先生， 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993 年-1998 年在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业务员，1999 年-2010 年10 月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、采购部经理、销售管理部 经理、制造部经理、质量总监兼品保部经理，现任公司工程商用车事业部生产负 责人、合肥天成汽车配件有限公司监事、浙江天成物流有限公司监事、马鞍山永 成汽车配件有限公司监事、济南远成汽车座椅有限公