上海来伊份股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告.PDF

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-024 上海来伊份股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  征集投票权的起止时间：自2017年6月7 日至2017年6月8 日 （上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）  征集人对所有表决事项的表决意见：同意  征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“ 《管理办法》”）的有关规定，上海来伊份股份有限公司（以下 简称“公司”）独立董事刘向东先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017 年6 月12 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人基本信息： 刘向东，男，历任中国旅游服务公司办公室科员，南方工贸珠海公司办公室主 任、分公司副总经理，中国人民大学发展规划处处长、商学院副院长，现任中国人 民大学教授、博士生导师；2016 年11 月至今，担任公司独立董事。 刘向东先生作为征集人，现任公司独立董事，未持有公司股票，已出席公司 2017 年5 月 23 日召开的公司第三届董事会第五次会议，并对公司《公司限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理 1 办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均 投了赞成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制， 提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营 者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会 损害公司及其全体股东的利益。 二、本次股东大会的基本情况 关于本公司 2017 年第一次临时股东大会召开的基本情况，请详见本公司 2017 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站()公开披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。 三、征集方案 （一）征集对象：截至股权登记日2017 年6 月5 日下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全 体股东。 （二）征集时间：2017 年6 月7 日-2017 年6 月8 日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。 （三）征集程序 1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 （以下简称：授权委托书）。 2 、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不 限于： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书 复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文 件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章； （2 ）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股东账户卡复印件； （3 ）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的 授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及 2 相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采 取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：上海市松江区沪松公路1399 弄68 号来伊份青年大厦 收件人：上海来伊份股份有限公司董事会办公室 联系电话