上海电力股份有限公司2015年第九次临时董事会决议公告.PDF

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-46 上海电力股份有限公司 2015 年第九次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司2015 年第九次临时董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2015 年 12 月10 日以通讯 表决方式召开。 （三）会议应到董事14 名，实到董事14 名。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意公司关于董事会成员调整的议案，并提交股东大会审议。 该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意王建功先生作为公司第六届董事会董事候选人，提交股东大会审议并 选举。董事候选人基本情况如下： 王建功，男，57 岁，大学本科学历，高级会计师。现任国家电力投资集团 公司出资企业专职董监事。曾任华北电力设计院财务科副科长，电力部审计局综 合处副处长，国家电力公司审计部二处处长，中国电力投资集团公司监察与审计 部高级主管，中国电力投资集团公司监察与审计部副经理，中国电力投资集团公 司审计部副主任，中国电力投资集团公司审计与内控部副主任（主持工作），中 国电力投资集团公司审计与内控部主任。 原公司董事、副总经理兼财务总监孙基先生，因适龄退休，不再担任公司 董事、副总经理兼财务总监职务。公司董事会对孙基先生任职期间为公司经营发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 1 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-46 （二）同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 100 亿元超短期融资券，授权公司在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效 期内，根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款，全权办理本次 超短期融资券发行的相关事宜，并提交股东大会审议。 该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币100 亿元（含100 亿元）。 2、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。 3、募集资金用途：补充流动资金或偿还银行借款。 （三）同意公司投资黑山南部风电项目，并授权公司办理相关法律手续和 签署相关法律文件。 该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为加快推进“走出去”战略，公司积极开发欧洲新能源市场。公司与马耳 他能源公司以70:30 的比例合资成立国际可再生能源公司，共同开发马耳他及欧 盟范围内的300MW 及以上可再生能源项目。 公司拟通过国际可再生能源公司与英国基金公司Vestigo、中国风机商远景 能源按70：20：10 的比例组建联合体公司，共同开发黑山南部风电项目，项目 规划装机容量为46MW （2MW×23 台）。 （四）同意公司为上海上电电力工程有限公司履约提供总额不超过 230 万 欧元的连带责任担保，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续，并提交股东 大会审议。 该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于2015年12月12 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司对外担保公告》。 （五）同意公司与英国 Ncondezi Energy Limited 公司就共同投资建设莫 桑比克项目签署《联合开发协议》, 并授权公司办理相关法律手续和签署相关法 2 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-46 律文件。 该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为积极响应国家的“一带一路”战略，公司拟与英国 Nconde