新光圆成股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告.PDF

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016—034 新光圆成股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概况 新光圆成股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年4 月27 日召开的 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为进 一步推动公司业务发展，同意公司设立全资子公司方圆精密机械有限公司（名称以最终注册 为准），注册资本为人民币5000 万元。 根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定，本次对外投资 在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、拟设立公司的基本情况 1.公司名称：方圆精密机械有限公司 2.注册地址：马鞍山市经济技术开发区超山西路 3.公司类型：有限责任公司 4.法定代表人：钱森力 5.公司注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本5000万元，以公司回转支承业务经 营性资产出资（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等） 6.公司经营范围：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材； 技术咨询服务；劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零部件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外。 上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。 三、本次投资目的、存在的风险以及对公司的影响 1.投资的目的和对公司的影响 鉴于公司重大资产重组事项已基本实施完毕，公司成为以房地产开发与商业经营为主， 回转支承生产与经营为辅的双主业公司，为推动公司回转支承业务继续健康发展，充分利用 并整合公司各项优势资源，扩展、增强公司在精密机械制造领域的业务影响力、市场竞争力。 本次投资由公司回转支承业务自有资产解决，不会对公司财务及经营产生不良影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 2.存在的风险 设立子公司可能在经营过程中面临运营管理达不到预期收效等风险，公司将严格按照相 关制度的要求，督促其建立完善的内控制度，并在今后的管理过程中严密策划、强化执行， 做好风险防范工作，力争获得良好的投资回报。 四、其他 由于子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将按照有关规定，及时履 行与全资子公司相关的信息披露义务。 五、备查文件 1. 《新光圆成股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 新光圆成股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十七日