黑龙江同禹药品包装股份有限公司董事任免公告.PDF

公告编号：2017-060 证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：太平洋证券 黑龙江同禹药品包装股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第四 次会议于2017 年7 月31 日审议并通过： 提名郭琪璐为公司第六届董事会董事，并提交股东大会审议。 本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。到会人持有公司股份71,355,000 股，占股份总数的64.63%， 会议由董事长王禹沪先生主持。 以上决议表决情况为： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 因原董事王治国先生的辞职，使公司董事人数少于《公司章程》 1 公告编号：2017-060 规定的人数，为保证公司董事会工作的正常进行，现任命郭琪璐女士 为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 新任董事任职后，公司董事人数符合公司章程规定的人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 郭琪璐女士不持有公司股份，其任职对公司生产、经营均无影响。 三、备查文件目录 第六届董事会第四次会议决议； 黑龙江同禹药品包装股份有限公司 董事会 2017 年7 月31 日 2