梦洁家纺：关于部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的公告 2010-12-29.pdf

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2010-024 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的公 告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 （1）本项目拟在湖南梦洁家纺股份有限公司现有的仓储中心的基础上，在 长沙高新区梦洁工业园建设自动化立体仓库中心，主要包括成品存储库托盘单元 式自动化立体仓库1 座，及相应的仓储配送中心，完成成品的入库、出库、拣配 发货。项目规划建筑面积为10,000 平方米。本项目实施周期为2011 年01 月至 2011 年 12 月底，本项目总投资5,500 万元，其中建设投资3,619.25 万元，设 备投资1,880.75 万元。。 （2）公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金用于自 动化立体仓库中心建设项目的议案》，同意以本次超募资金5,500 万元投资此项 目。公司独立董事对该事项发表意见认为：有利于提高募集资金使用效率，提高 公司销售与生产反应机制和运营效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益 最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。公司上述投资使用行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录 第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集 资金使用的有关规定。 1 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金用于自动化 立体仓库中心建设项目的议案》，同意以本次超募资金5,500 万元投资此项目。 保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：梦洁家纺本次将实际募集资 金超额部分中的5,500 万元用于实施“梦洁自动化立体仓库中心建设项目”事项， 已经梦洁家纺董事会审议通过，并由公司独立董事出具独立意见，履行了必要的 法律程序，且为公司未来全面的规模扩张和自动化优势的提升提供强有力的支 持。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户 管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺实施“梦 洁自动化立体仓库中心建设项目”后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保 荐机构同意梦洁家纺实施该事项。 （3）此项投资不构成关联交易。 二、项目有关投资的主要内容 1、项目性质：新建项目 2 、项目建设地点：长沙市麓谷高新区谷苑路168 号梦洁工业园 3、项目方案及建设内容 项目方案：在长沙高新区梦洁工业园建设自动化立体仓库中心，主要包括 成品存储库托盘单元式自动化立体仓库1 座，及相应的仓储配送中心，完成成品 的入库、出库、拣配发货。 建设内容：（1）自动化立体仓库规划约为东西向50m＋24m ，南北向对应 为72m 及50m，建筑高度26 m ，立体库建筑面积约4765 ㎡。（2 ）仓储配送中 心与自动化立体仓库进行配套建设，规划建筑面积约为5000 ㎡。（3 ）立体库与 仓储配送中心二层隔墙处搭建参观平台；（4 ）自动化立体库设备、电控系统， 计算机系统设计；（5 ）上述相关设备的安装调试。 4 、投资估算及实施进度 2 自动化立体仓库中心建设计划投资总额5,500 万元，其中建设投资3,619.25 万元，设备投资1,880.75 万元。总投资预算见下表: 单位：万元 序号 项 目 计划投资额 主要用途