梅泰诺：关于生产基地新建项目实施主体变更的公告 2010-03-26.pdf

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-011 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 关于生产基地新建项目实施主体变更的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目实施主体概述 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委 员会“证监许可［2009 ］1386号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2 ，300万股，发行价格每股26元，募集资金总额59，800万元，扣除各项发行费 用4，670万元（包含招商证券坐扣的承销费和保荐费3，450万元和公司已用自有 资金支付的保荐费、审计费、律师费、股份登记费和信息披露费用等其他发行费 用1，220万元）后，公司募集资金净额为55，130万元。公司以上募集资金已由 利安达会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具利安达验字【2009】第1059 号《验资报告》验证确认。 本次变更实施主体的募投项目是公司募集资金项目之一生产基地新建项目， 该项目投资总额5，692万元，其中新增固定资产投资4，932 万元，基本预备费 141万元，其他费用50万元，铺底流动资金569万元，详见公司《招股说明书》“第 十一节募集资金运用”。根据《招股说明书》披露，生产基地新建项目由南京生 产基地实施。现经公司第一届董事会第十次会议审议通过，生产基地新建项目的 实施主体变更为公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司。 二、生产基地新建项目实施主体变更的原因 公司下设四个全资子公司，分别是北京梅泰诺工程技术有限公司、北京中通 合信通信工程设计院有限公司、北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司、江苏健 1 德铁塔有限公司。根据公司管理规划，公司的定位侧重管理职能，主要专注于战 略决策、投资活动等，以及对各子公司的经营状况、财务状况及重大人事安排进 行监督管理；江苏健德铁塔有限公司设立于2010年3月3日，主要从事通信塔、 四柱塔、钢管杆、输电线路铁塔、变电站构架、灯杆、微波塔及各种钢管管道的 加工制造，该公司的设立有利于更好地拓展现有业务，有效地提升我公司在南方 市场的竞争力，扩大我公司在南方地区的市场占有率，进一步完善公司区域经营 结构，为我公司新市场的开发作出贡献。公司经过慎重研究，决定将生产基地新 建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司。 经过此次变更，公司的组织架构将更加合理与完善，组织运行效率将获得较 大提升，有利于生产基地新建项目的顺利实施，符合全体股东利益。 三、独立董事关于生产基地新建项目实施主体变更的专项意见 公司独立董事对公司变更生产基地新建项目实施主体事项发表意见如下： 公司本次变更生产基地新建项目实施主体，是基于提高募集资金投资项目运 行效率做出的投资决策，变更有利于加快募集资金投资项目实施进度，使项目尽 快产生效益，符合公司和全体股东的利益；实施主体的变更并未实质影响公司募 集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 决策和审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法规要求。 因此，我们一致同意公司变更生产基地新建项目实施主体的事项。 四、公司董事会关于变更生产基地新建项目实施主体的意见 公司本次生产基地新建项目实施主体变更，是基于提高募集资金投资项目运 行效率做出的投资决策，变更有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益， 符合公司和全体股东的利益；实施主体的变更并未实质影响公司募集资金投资项 目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审议程 序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法规要求。因此，我们一 致同意公司生产基地新建项目实施主体变更事项。《关于生产基地新建项目实施