广州启光智造技术服务股份有限公司2016年第二次临时股东.PDF

公告编号：2016-011 证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券 广州启光智造技术服务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年3 月7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长崔旭明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人， 持有表决权的股份13,350,000 股，占公司股份总数的75.59%。 1 / 4 公告编号：2016-011 二、议案审议情况 (一)审议通过《向中国银行股份有限公司广州天河支行申请贷款1000 万元的议案》 1.议案内容 公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州天河 支行申请贷款1000 万元，期限3 年。 2.议案表决结果： 同意股数13,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于公司前五大股东及关联自然人分别为公司银行贷 款提供保证担保和抵押担保的议案》 1.议案内容 上述贷款拟由公司前五大股东崔旭明、黄柱棋、蒋仲强、陈启荣、 陈志辉提供全额连带责任保证担保，关联自然人余罗群、李克女以其 名下房屋所有权作抵押担保。 2.议案表决结果： 同意股数 2,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东崔旭明（直接持有公司股份 7,200,000 股，持股比例 2 / 4 公告编号：2016-011 40.77% ）、黄柱棋(直接持有公司股份 2,080,000 股，持股比例 11.78%)、蒋仲强（直接持有公司股份1,760,000 股，持股比例9.97%） 系上述议案中的担保人，回避表决。 (三)审议通过《关于投资设立控股子公司“广州启璟商务服务有限公 司”的议案》 1.议案内容 公司拟与广州诺邦房地产中介服务有限公司、崔旭明、余宇航共 计四位股东共同投资设立控股子公司“广州启璟商务服务有限公司”。 该公司注册资本100 万元。其中，广州启光智造技术服务股份有限公 司拟投资51 万元，占注册资本的51.00%；广州诺邦房地产中介服务 有限公司拟投资 32 万元，占注册资本的 32.00%；崔旭明拟投资 10 万元，占注册资本的 10.00%；余宇航拟投资7 万元，占注册资本的 7.00%。 2.议案表决结果： 同意股数 5,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东崔旭明（直接持有公司股份 7,200,000 股，持股比例 40.77%，余宇航（直接持有公司股份400,000股，持股比例2.27%） 系上述议案的交易对手方，回避表