广州启光智造技术服务股份有限公司对外投资公告（对全资子.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券 广州启光智造技术服务股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 公司拟将全资子公司广州启光智造投资咨询有限公司注册资本 增加到人民币5,000,000.00 元，即广州启光智造投资咨询有限公司 新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017 年6 月23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过 《关于对全资子公司广州启光智造投资咨询有限公司增资的议 案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次增资不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次增资 无需提交公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 第1 页共3 页 公告编号：2017-014 本次向全资子公司不需要经过政府有关部门批准，但需要子公司 在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次增资的出资方式为货币资金 本次增资的出资说明 本次增资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：广州启光智造投资咨询有限公司 注册地：：广州市番禺区南村镇员岗村新市大街16 号101 经营范围：投资咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;贸 易咨询服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;软件开发;机器 人的技术研究、技术开发;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广州启光智造技术服 人民币 1,000,000.00 100.00% 务股份有限公司 增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广州启光智造技术服 人民币 5,000,000.00 100.00% 第2 页共3 页 公告编号：2017-014 务股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对全资子公司广州启光智造投资咨询有限公司增资是基 于子公司业务的经营发展需要。此次增资符合公司战略规划，有利 于提升公司的综合实力和竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次增资是根据公司长远发展战略做出的决策。但仍存在市场 风险和管理风险，公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制 度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。 四、备查文件目录 《广州启光智造技术服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》 广州启光智造技术服务股份有限公司