上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议.PDF

公告编号：2017-004 证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：华融证券 上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海曼恒数字技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届监事会 第八次会议于2017 年4 月12 日在公司会议室召开，会议通知于2017 年4 月1 日以书面方式通知全体监事。应参加会议监事3 人，实际参加会议监 事3 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字 技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告 的议案》。 议案内容：公司监事会就2016 年度工作情况作了工作报告。 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100% ；0 名弃权，0 名反对。 2、审议通过 《关于2016 年度报告及其摘要 的议案》。 议案内容：详见《曼恒数字：2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-008 ）、《曼恒数字：2016 年年度报告》（公告编号：2017-009 ）。 公告编号：2017-004 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100% ；0 名弃权，0 名反对。 3、审议通过 《关于聘请公司2017 年度财务审计机构的议案》。 议案内容：公司决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司2017 年度财务审计机构，聘期一年。 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100% ；0 名弃权，0 名反对。 4、审议通过 《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 的议案》。 议案内容：详见《曼恒数字：关于 2016 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2017-006 ）。 表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100% ；0 名弃权，0 名反对。 会议通过了上述议案，并同意将上述第一至三项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。 三、备查文件 《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 上海曼恒数字技术股份有限公司 监事会 2017 年4 月13 日