上海机电股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B 股 公告编号：2015-007 上海机电股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年4月15日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年4 月15 日 13 点30 分 召开地点：上海兴国宾馆（上海市兴国路78 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月15 日 至2015 年4 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 2014 年年度报告及年报摘要 √ √ 2 2014 年度董事会工作报告 √ √ 3 2014 年度监事会工作报告 √ √ 4 2014 年度财务决算报告 √ √ 5 2014 年度利润分配议案 √ √ 6 聘请普华永道中天会计师事务所为 √ √ 公司2015 年度审计机构的议案 7.00 公司日常关联交易议案 √ √ 7.01 关于与上海电气（集团）总公司 √ √ 2014-2016 年度采购之关联交易 7.02 关于与上海电气（集团）总公司 √ √ 2014-2016 年度销售之关联交易 7.03 关于与上海电气集团财务有限责任 √ √ 公司2014-2016 年度综合业务往来之 关联交易 7.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱