中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议.PDF

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2017-035 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第九次会议通知于2017 年7 月26 日以书面的方式 通知了公司全体董事。此次会议于2017 年7 月31 日以通讯表决 的方式召开，会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定。会议由公司董事、 总经理余津勃先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司董事的议案》 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票 同意提名补选戴和根先生为公司第三届董事会董事候选人。 公司独立董事对上述议案发表独立意见，同意戴和根先生 为公司第三届董事会董事候选人。详情参见《中国化学关于补 选公司第三届董事会董事的独立意见》。 1 / 3 该议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊 载于2017 年8 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站 上的公告。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○一七年七月三十一日 2 / 3 附件： 戴和根简历 戴和根，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，现任 中国化学工程集团公司董事长、党委书记。 戴和根先生2006年9月至2015年6月先后任中国铁路工程总 公司副总经理，中国铁路工程总公司党委常委、中国中铁股份有 限公司副总裁、党委常委，中国铁路工程总公司党委书记、董事， 中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年6 月至2015年7月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书 记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015 年7月至2016年4月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委 书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016年4 月至2017年7月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长； 2017年7月至今任中国化学工程集团公司董事长、党委书记。 戴和根研究生毕业于中央党校领导干部班经济管理专业，在 职研究生学历，高级经济师。 3 / 3