中国国际航空股份有限公司 二零一二年第一次临时股东大会决.PDF

证券代码证券代码：：601111 股票简称股票简称：中国国航：中国国航 编号编号：临：临 2012-003 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：中国国航中国国航 编号编号：：临临 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 二零一二年第一次二零一二年第一次临时股东大会决议公告临时股东大会决议公告 二零一二年第一次二零一二年第一次临时股东大会决议公告临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别特别提示提示 特别特别提示提示 1. 中国国际航空股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）二零一二年 第一次临时股东大会会议 （以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的 情况。 2. 本次会议增加了两项临时提案：《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事 会董事的议案》和《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》。该 等临时提案由本公司控股股东中国航空集团公司于本次会议召开十日前提 出。 一、一、 本次本次会议的召开情况会议的召开情况 一一、、 本次本次会议的召开情况会议的召开情况 1. 召开时间：2012 年 1 月 20 日上午9:30 。 2. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦 2811 会议 室以现场投票方式召开。 3. 本次会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长孔栋先生 作为会议主席主持本次会议。 4. 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、二、 本次本次会议的出席情况会议的出席情况 二二、、 本次本次会议的出席情况会议的出席情况 出席本次会议的股东和股东授权委托代表 11 人，代表本公司股份 9,694,113,505 股，占本公司股份总数 12,891,954,673 股的 75.20% 。 三、三、 提案审议和表决提案审议和表决情况情况 三三、、 提案审议和表决提案审议和表决情况情况 本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议： 1. 《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011 年度内部控制审计师的议案》 1 同意：9,693,846,745 股；反对：266,760 股；弃权：0 股。同意的股份数占出 席本次会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的99.9972% 。 2. 《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》 同意：9,671,854,457 股；反对：21,585,554 股；弃权：673,494 股。同意的股 份数占出席本次会议的股东 （或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的 99.7704% 。 3. 《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》 同意：9,693,172,011 股；反对：256,000 股；弃权：685,494 股。同意的股份 数占出席本次会议的股东 （或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的 99.9903% 。 四、四、 律师见证律师见证情况情况 四四、、 律师见证律师见证情况情况 本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具 法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议 的人员资格、召集人资格均符合有关法律及本公司章程的有关规定，本次会 议的表决结果合法有效。