二零一五年年度股东大会决议公告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 二零一五年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 ： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。 一、會議召開和出席情況 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」)於2016 年6 月6 日上 午 9 時在中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙 12 號昆泰嘉華酒店三層 6 號會議室召開了2015 年年度股東大會 （「股東年會」或 「會議」) 。股東年會向 本公司A 股股東提供了網絡投票方式。 於股權登記日（2016 年 5 月9 日），本公司有權出席會議並於會上表決贊 成或反對決議案的股份總數為 14,142,660,995 股。本公司並無任何股東有權出 席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」） 第 13.40 條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規 1 定須就任何決議案放棄表決權。 股東年會出席情況如下： 1 、出席會議的股東和代理人人數 17 其中：A 股股東人數 16 H 股股東人數 1 2 、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 10,398,446,932 其中：A 股股東持有股份總數 10,259,604,962 H 股股東持有股份總數 138,841,970 3 、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總 數的比例（% ） 73.525 其中：A 股股東持股占股份總數的比例（% ） 72.543 H 股股東持股占股份總數的比例（% ） 0.982 會議由本公司董事會召集，董事長焦方正先生作為會議主席主持了會議。本 公司在任董事7 人，出席4 人，董事周世良先生、獨立董事姜波女士、潘穎先生 出席了會議；董事李聯五先生、張鴻先生和獨立董事張化橋先生因公未能出席會 議。公司在任監事8 人，出席5 人，監事會主席胡國強先生、監事杜江波先生 、 張琴女士、叢培信先生、杜廣義先生出席了會議；監事溫冬芬女士、鄒惠平先生 和許衛華先生因公未能出席會議。候選董事孫清德先生出席了會議，副總經理耿 憲良先生、張永傑先生、劉汝山先生和張錦宏先生以及總會計師王紅晨先生列席 了會議，董事會秘書李洪海先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《中 華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。 二、決議案審議情況 2 會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通