北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-019 北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时 股东大会于2017年2 月28 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室 召开，公司董事会于2017 年2 月11 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会 议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月28 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2017 年2 月27 日15:00-2017 年2 月28 日15:00 的任意时间。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 167,861,958 股，占上市公司总股份的45.3943％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 158,831,690 股，占上市公司总股份的42.9523％。通过网络投 票的股东47 人，代表股份9,030,268 股，占上市公司总股份的2.4420％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 13,168,328 股，占上市公司总股份的 3.5611％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,138,060 股，占上市公司总股份的 1.1190％。通过网络投票的 股东47 人，代表股份9,030,268 股，占上市公司总股份的2.4420％。 本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐 机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： 1、通过《关于审议变更公司英文全称及简称的议案》 总表决情况： 同意 167,856,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意13,163,128股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；反对5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0395％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、通过《关于审议修订《公司章程》的议案》 总表决情况： 同意167,856,758 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权5,200 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。 中小股东总表决情况： 同意 13,163,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9605％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权5,200 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。 3、通过 《关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 总表决情况： 同意 167,856,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意13,163,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9598％；反对5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0402％；弃权0