北京美中嘉和医院管理股份有限公司 承诺管理制度.PDF

北京美中嘉和医院管理股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对北京美中嘉和医院管理股份有限公司（以下简 称“公司”）实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等 相关方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收 购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及 《北京美中嘉和医院管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的“承诺”是指：公司实际控制人、股东、关联 方、公司董事、监事、高管、公司等相关方在股改、公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌、发行股票、再融资、并购重组以及 公司治理专项活动等过程中所作出的关于解决同业竞争、资产注 入、股权激励、解决产权瑕疵等各项问题的承诺事项，承诺事项必 须有明确的履约期限。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策 允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约 方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约 措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺相关方承诺事项应为可实现的事项，不得对根据当 时情况判断明显不可能实现的事项作出承诺。承诺事项需要相关主 管部门审批的，承诺相关方应明确说明需要取得的审批内容，并明 确说明如无法取得审批的补救措施。 第四条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司 利益，承诺相关方应充分披露原因，并向公司提出用新承诺替代原 有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会 审议，承诺相关方及关联方应回避表决。监事会应就承诺相关方提 出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的 利益发表意见。 第五条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股 东、实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以 继续履行或由公司新的控股股东、实际控制人承接。 第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制 的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及 时披露相关信息。 第七条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺相关方 自身无法控制的客观原因外，承诺相关方不得出现超期未履行承诺 或违反承诺的情形。 第八条 公司信息披露负责人协同公司业务部门、财务部门等相 关部门对承诺事项定期进行复查及督办落实。 第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的 承诺事项及进展情况。 第十条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规和《公司章程》 的规定执行。 第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，并由 董事会负责解释与修订。 北京美中嘉和医院管理股份有限公司 董事会 2017 年5 月19 日