四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议.PDF

证券代码：600131 证券简称：S 岷电 编号：2006—038 四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2006 年12 月 29 日在成都望江宾馆召开，应到董事 10人，实到董事 或董事授权代表 9人，副董事长叶建桥先生因出差未出席会议，5 名 监事及部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下决议： 1、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。 公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机 构，提交公司股东大会审议。 2、通过了《关于投资汶川县板子沟电站的议案》。 四川岷江水利电力股份有限公司投资汶川浙丽水电开发有限公 司，投资金额 102万元，占汶川浙丽水电开发有限公司总股本的51%。 汶川浙丽水电开发有限公司负责投资开发板子沟电站。 3、通过了《关于坏帐核销的议案》。 原则同意公司对表明无法收回的已进行计提坏帐准备的应收款 项，本着事实求是的原则作坏帐核销处理。 4、通过了《关于投资小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司 的议案》。 1 证券代码：600131 证券简称：S 岷电 编号：2006—038 原则同意四川岷江水利电力股份有限公司出资 420 万元投资小 金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司，占该公司 60%的股份；小金 县人民政府出资 280 万元，占该公司40%的股份。 5、通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。 四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2006 年12 月 29 日 2