宁夏西部创业实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议（临.PDF

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-064 宁夏西部创业实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会 第八次会议（临时会议）的通知于2017 年7 月21 日以书面、 传真、电子邮件和电话形式发出。 二、会议召开的时间、地点和方式 2017 年 7 月28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第 八届董事会第八次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结 合的方式召开，现场会议地点为宁夏银川市北京中路168 号 C 座三楼会议室，会议召开符合有关法律、法规、规章和公 司《章程》的规定。 三、会议出席情况 董事王天林、柏青、杨进川、韩鹏飞、独立董事赵恩慧 出席现场会议，董事李建坤、独立董事张文君、袁晓玲以通 讯方式对议案行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列 席会议。 四、议案内容及表决情况 本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于聘任财务总监的议案》：同意聘任王建成先生为公司财务 总监，任期同本届董事会。王建成先生简历如下： 王建成，男，汉族，1974 年出生，大学学历，注册会 计师、高级会计师。1998 年参加工作，历任宁夏东方有色金 属集团公司财务部副部长、中色（宁夏）东方集团有限公司 钽业公司财务部副部长、部长、中色（宁夏）东方集团有限 公司财务部部长，2017 年3 月至2017 年7 月任宁夏国有资 本运营集团有限责任公司外派中煤实业有限公司财务总监。 王建成先生未持有宁夏西部创业实业股份有限公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交 易所惩戒；与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 不存在失信被执行情形。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017 年7 月29 日