广东群兴玩具股份有限公司 未来三年（2012~2014年）股东.PDF

广东群兴玩具股份有限公司 未来三年 （2012~2014年）股东回报规划 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称 “公司”）的持续发展需要股东的大 力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，公司董事会制定了《公司未来三年 （2012~2014年）股东回报规划》（以 下简称 “本规划”）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 第三条 公司未来三年（2012~2014年）的具体股东回报规划： 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股 利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取 法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司 年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或 公积金转增股本的方式进行利润分配。 4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东 大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露 未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应 当对此发表独立意见，公司在召开股东大会审议分红方案时除现场会议外，还应 1 / 2 向股东提供网络形式的投票平台。 5、存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。 第四条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润 分配政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由公司董事会 提交议案通过股东大会进行决议。 第五条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制： 1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特 别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作 出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。 2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 第六条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2012 年8 月27 日 2 / 2