恒为科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议.PDF

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-005 恒为科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第一届 监事会第八次会议于2017 年7 月10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议 应到监事5 名，实到监事5 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公 司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事长黄琦先生主持， 董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 同意公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责 组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超 过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施， 决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月11 日