杭州杨利石化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：832939 证券简称：杨利石化 主办券商：方正证券 杭州杨利石化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 杭州杨利石化股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届监事会 第六次会议于2017年4月17 日上午11点在公司会议室以现场方式召开， 公司于2017年4月6 日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席钱利国女士主 持。会议召集、召开和表决符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规 定。 二、议案审议和表决情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《2016年度监事会工作报告》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主 席钱利国代表监事会汇报2016年监事会工作报告。 2、表决结果：同意3票；反对 票；弃权 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《2016年年度报告及摘要》。 1 公告编号：2017-006 1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要 求，公司监事会对公司 2016 年年度报告及摘要进行了审核，并发表 审核意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及 年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 《2016 年 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反必威体育官网网址规定的行为。 此外，全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十一次会议， 依法履行了监事职责。 2、表决结果：同意3票；反对 票；弃权 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《2017年度财务预算报告》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 《2017 年度财务预算报告》。 2、表决结果：同意3票；反对 票；弃权 票。 2 公告编号：2017-006 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《2016年度财务决算报告》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 《2016 年度财务决算报告》。 2、表决结果：同意3票；反对 票；弃权 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 《关于 追认2016年度偶发性关联交易的议案》。 2、表决结果：同意3票；反对 票；弃权 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过 《关于2016年度利润分配预案》。 1、议案内容：根据公司的经营情况，公司长远发展，2016年度 未分配利润不予以分配。