河南大森机电股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源 河南大森机电股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月5 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长赵晓东 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份25,565,000 股，占公司股份总数的42.60%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-041 (一)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 公司已于2017 年5 月18 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通 知公告（2017-039），本次会议具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数25,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 四、备查文件目录 《河南大森机电股份有限公司2017 年第五次临时股东大会决 议》 特此公告。 河南大森机电股份有限公司 董事会 2017 年6 月6 日 2