海南航空控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议.PDF

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B 股 公告编号：2017-061 海南航空控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦3 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 202 其中：A 股股东人数 199 境内上市外资股股东人数（B 股） 3 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,661,011,235 其中：A 股股东持有股份总数 7,660,832,335 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 178,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.5846 份总数的比例（% ） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（% ） 45.5835 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ） 0.0011 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，副董事长牟伟刚先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席3 人，王斐、王少平、孙剑锋、徐经长因紧急公务 未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事5 人，出席 1 人，黎静、冯俊、耿磊、王若雷因紧急公务未能 出席本次股东大会； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书武强出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都航空）承诺履行 期限的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 2,949,866,909 99.0645 27,832,452 0.9346 24,000 0.0009 B 股 175,400 98.0435 3,500 1.9565 0 0.0000 普通股合计： 2,950,042,309 99.0644