深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-024 证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源 深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 深圳光华伟业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 次会议于2017 年7 月24 日在湖北孝感召开。会议通知于2017 年7 月14 日以电子邮件方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议5 人。会议由杨义浒董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其 他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017 年半年度报告》。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《公司拟投资美国RESA Wearables, Inc 的议案》， 并提请股东大会审议。 本次对外投资具体内容详见2017 年7 月26 日于全国股份转让系 统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资 的公告》（公告编号2017-021）。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2017-024 （三）审议通过《公司拟在深圳设立中美合资公司的议案》，并提请 股东大会审议。 本次对外投资具体内容详见2017 年7 月26 日于全国股份转让系 统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资 的公告》（公告编号2017-022）。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （四）审议通过《关于提议召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》； （二）公司高级管理人员对2017 年半年度报告的确认意见。 特此公告。 深圳光华伟业股份有限公司 董事会 2017 年7 月26 日