深圳奥尼电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：870575 证券简称：奥尼电子 主办券商：东兴证券 深圳奥尼电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议 于2017 年7 月6 日在公司会议室召开。本次会议由董事长吴世杰召集并主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 一、审议通过《关于深圳奥尼电子股份有限公司股票发行方案的议案》， 并提请股东大会审议。 1、议案内容：为满足公司的业务发展和资本运作的需求，公司拟以 4 元/ 股的价格，向符合投资者适当性管理规定的确定对象黄平如、黄旭盛合计发行 不超过 220 万股（含 220 万股）的股份，确定的发行认购对象均以现金认购公 司本次发行的股份；公司现有股东已签署书面声明放弃对本次股份发行的优先 认购权。具体内容详见公司于2017 年7 月7 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（ ）披露的《股票定向发行方案》（公告编号： 2017-033）。 2、本议案表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案不存在需回避表决的情形，本议案尚须提交股东 大会审议。 1 / 4 公告编号：2017-032 二、审议通过《关于签署附生效条件的深圳奥尼电子股份有限公司股份 认购合同的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容：根据本次股票发行的实际情况及相关法律、法规、规范性 文件的要求，公司已与本次股票发行确定的发行认购对象签署附生效条件的股 份认购合同，以明确各自权利与义务。 2、本议案表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案不存在需回避表决的情形，本议案尚须提交股东 大会审议。 三、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》， 并提请股东大会审议。 1、议案内容：为规范管理本次发行股票所募集的资金，根据相关法律、 法规及规范性文件的规定，董事会批准为本次股票发行设立专门的募集资金专 项账户，以对本次股票发行的募集资金进行集中管理。 经综合考虑，拟选择在 华夏银行股份有限公司深圳宝安支行开立专用账户，作为本次股份发行设立募 集资金的专项账户。同时公司就本次股票发行拟与主办券商及商业银行签订幕 集资金三方监管协议，以加强对募集资金的监管。 2、本议案表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案不存在需回避表决的情形，本议案尚须提交股东 大会审议。 四、审议通过《关于制定深圳奥尼电子股份有限公司募集资金管理制度 的议案》。 1、议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率， 保护投资者的合法权益， 根据相关法律法规、监管制度，结合公司的实际情况， 制订本制度。 2、本议案表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案不存在需回避表决的情形，本议案无须提交股东 大会审议。 五、审议通过《关于修订深圳奥尼电子股份有限公司章程的议案》，并 提请股东大会审议。 2 / 4 公告编号：2017-032 1、议案内容：针对本次股票发行相关事宜，根据本次股票发行完成后公 司注册资本、股东人数及持股情况的变化情况，拟对公司章程中的有关条款进 行修订。