湖北沙隆达股份有限公司关于 召开2016年第一次临时股东大.PDF

证券代码：000553 （200553） 证券简称：沙隆达A （B） 公告编号:2016-6号 湖北沙隆达股份有限公司关于 召开2016年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议名称:2016年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、公司于2016年1月19日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议时间: (1)现场会议召开时间:2016年2月4 日(星期四)下午2：40开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2016年2月4 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为:2016年2月3日15:00至2016年2月4 日15:00期间的任意时间 6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。 7、出席会议对象 (1)于股权登记日2016年1月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 (4)其他相关人员 二、会议审议事项 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 上述第1项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容刊登 于同日的巨潮资讯网上()。 三、会议登记事项 1、登记时间: 2016年2月2日-3日期间上午8:00—下午4:30 2、登记地点及授权委托书送达地点: 湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办 公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法: (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记; (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出 席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授 权委托书及股权证明办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年2月3 日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程 1.投票代码:股东的投票代码为 “360553”。 2.投票简称: “隆达投票”。 3.投票时间:2016年2月4 日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4.在投票当日, “隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。 5、股东投票的具体程序 (1)进行投票时买卖方向为买入投票( “隆达投票”); (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为： 议案序号 议案内容 对应的委托价格 1 《关于重大资产重组延期复牌的 1.00 议案》 (3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下: 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (5)不符合上述规定的投票申报无效