福建实达集团股份有限公司关于召开 福建实达集团股份有限公.PDF

证券简称证券简称：实达集团：实达集团 证券代码证券代码：：600734 公告编号公告编号：第：第 2016 －－059 号号 证券简称证券简称：：实达集团实达集团 证券代码证券代码：： 公告编号公告编号：：第第 －－ 号号 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司关于召开关于召开 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司关于召开关于召开 2017 年度第年度第五次临时股东大会的五次临时股东大会的提示性公告提示性公告 年度第年度第五五次临时股东大会的次临时股东大会的提示性公告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建实达集团股份有限公司 （以下简称“公司” ）于2017 年 7 月 5 日在 《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ ）上刊登了 《关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会以现场投票 与网络投票相结合的表决方式召开，为进一步保护投资者的权益，方便公司股东 行使表决权，根据有关规定，现发布关于召开2017 年第五次临时股东大会的提 示性公告。 一、一、召开会议基本情况召开会议基本情况 一一、、召开会议基本情况召开会议基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2017 年度第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年 8 月 1 日（星期二）14 点 00 分 召开地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2017 年 8 月 1 日（星期二）；通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间 9:15-15:00 。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 二、二、会议审议事项会议审议事项 二二、、会议审议事项会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技 √ 有限公司 100.00%股权的议案 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体:上述议案见公司于 2017 年 7 月 5 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 上的 公告。 2 、特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：1。 4 、涉及关联股东回避表决的事项：无； 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、三、股东大会投票注意事项股东大会投票注意事项 三三、、股东大会投票注意事项股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台 （通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台 （网址：