福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-039 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会第六次会议于2017 年7 月11 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017 年 7 月7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事7 人（发出表决票 7 张）， 实际参加会议董事7 人（收回有效表决票 7 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结 果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意将“一高线升级改造工程”使用募集资金投 资额由原计划的 20,979.73 万元调减至使用募集资金 3,000 万 元，公司拟将该项目调减的募集资金17,979.73 万元用于投资建 设 80MW 煤气高效发电工程。独立董事对该议案发表了同意的独 立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 《福建三钢闽光股份有限公司关于变更部分募集资金用途 1 的公告》全文内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（ ）。 2.审议通过 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审 议。 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（ ）。 3.审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议 案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2017 年 7 月27 日下午15 时，召开地点为福建省三明市梅列区 工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。 《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2017 年第二次临时 股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（ ）。 特此公告。 备查文件： 2 1、公司第六届董事会第六次会议决议； 2、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独 立意见。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月11 日 3