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第一届监事会第八次会议决议公告.PDF

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第一届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2017-009 证券代码:833161 证券简称:神州英才 主办券商:西南证券 神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017 年3 月29 日,书面/电子邮 件方式发出。 2、会议召开时间:2017 年4 月18 日 3、会议召开地点:北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司会议室 4、会议召开方式:采用现场书面表决方式 5、会议主持人:监事会主席康东辉 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 (包括委托出席的监事人数)共3 人,缺席本次监事会决议的 监事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号:2017-009 (一)审议通过《关于2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预 算报告的议案》 1、议案内容 2016 年在董事会及高级管理人员的带领下,公司全体员工积极 进取,取得了较好的经营效益,财务工作完成良好。 2、议案表决结果: 同意票3 票,反对票0 票,弃权票数0 票。 3、 回避表决情况: 本事项不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需要提交股东大会进行审议。 (二)审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 2016 年的利润分配方案:根据2016 年年度经营情况,公司2016 年度不进行利润分配。 2、议案表决结果: 同意票3 票,反对票0 票,弃权票数0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 公告编号:2017-009 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会 对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审 核意见如下: (1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小 企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不 符合实际的情况,公司2016 年年度报告及年度报告摘 要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 (3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在 违反必威体育官网网址规定的行为。 2、议案表决结果: 同意票3 票,反对票0 票,弃权票数0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》

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