苏州锦富新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-082 苏州锦富新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日以传 真及电子邮件发出召开第三届监事会第四次会议通知，并于2013年10月21日上午 8时在公司管理总部会议室以现场会议方式召开了前述会议。本次会议应参会监 事3名，实际参会监事3名，由张后宽监事会主席主持。本次会议召集、召开情况 符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事审议及表决，本次会议通过如下议案： 1、《关于公司2014 年第三季度报告的议案》； 同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： ⑴ 《公司2014 年第三季度报告》所涉及信息是真实、客观、公正的，其能 够真实地反映公司当期财务状况和经营成果； ⑵报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规、部门规章制度进行规范运作，执行股东大会的各项决议和授权；公司董事 及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 公司2014年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。《公 司2014年第三季度报告》具体内容，请参见公司于本公告日在中国证监会指定创 业板上市公司信息披露网站之公告内容。 特此公告。 苏州锦富新材料股份有限公司 监事会 二○一四年十月二十三日