金现代信息产业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议.PDF

公告编号：2017-042 证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券 金现代信息产业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事 会第十三次会议于2017年7月5 日在公司会议室以现场会议方式召 开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长黎峰先生 主持。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和 《金 现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方 式表决并作出如下决议： （一）审议并通过 《关于延期召开2017年第二次临时股东大会的议 案》。 议案主要内容： 因工作安排变化的原因，与会董事一致同意将2017年第二次临时 股东大会召开时间由2017年7月11 日变更为2017年7月20 日，股 权登记日变更为 2017 年7月17 日，登记时间变更为2017年7月 19 日09 时00分至17时00分。 公告编号：2017-042 除上述变更外，公司2017年第二次临时股东大会的会议登记方法、 会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、联系 方式等内容均不改变。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《金现代信息产业股份有限公司第一届董 事会第十三次会议决议》 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2017年7月5 日