南宁百货大楼股份有限公司内部控制规范实施工作方案（修订.PDF

南宁百货大楼股份有限公司 内部控制规范实施工作方案（修订版） 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，进一 步促进公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略，根据中国证监会、广西 证监局有关要求，特制订如下内部控制规范实施工作方案。 一、公司基本情况 （一）公司概况 南宁百货大楼股份有限公司成立于 1956 年 2 月，是在上海证券交易 所挂牌交易的上市公司，公司股票于 1996 年 6 月 26 日经批准上市，简 称“南宁百货”，代码 600712。公司2011年度实现营业收入 26.59 亿元 (含税)，同比增长 25% ；利润总额达 7,006.80 万元，净利润 5,833.78 万元；总资产 185,871.70 万元，净资产 103,087.27万元。 经公司登记机关核准，本公司经营范围为：国内贸易，进出口贸易； 卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食 品的批发兼零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活 美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表 维修，珠宝首饰维修。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目 取得许可后方可开展经营，已取得许可的，按核定的范围、有效期开展 经营） （二）公司组织架构 1 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 提名委员会 薪酬委员会 审计委员会 董事会秘书 董事长 董事会办公室 总经理 副总一 副总二 副总三 部 理 管 程 工心 中 饮 餐部 卫 保 勤 部 后 理 管 资 投 部 理 管 心 中 务 财 理 管 息部 源 资 力 人信 部 划 策 业 企心 中 购 团部 理 管 商 招部 察 监 计 审部 务 事 律 心 中 发 研法 部 理 室 公 管 运 办 理 营 部 经 总作 工 门 部 业 事 各群 党 理 管 资 投 理 管 产 资 析 分 算 核 计 会务 财 理 管 心 中 算 结银 收 资 筹 算 预 划 策 销 划 营 策 牌 品 厅 大 商 招 划 企 略 心 中 服 客战 门 部 级 二 司 公 药 医 宁 南 店 阳 朝 店 湖 金 店 林 校 学 玉 店 港训 司 培 公 业 售 职 销 百 车 南 汽贵 司 公 百 分 南 电 家 百 司 公 南