特别声明-.PDF

东莞市公路桥梁开发建设总公司发行 2013 年度第一期短期融资券 君言·法律意见书 目 录 特别声明2 一、关于发行本期短期融资券的主体4 二、关于发行人本期短期融资券发行的程序5 三、关于发行本期短期融资券的文件及发行有关机构6 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险9 五、总体结论性意见13 1 东莞市公路桥梁开发建设总公司发行 2013 年度第一期短期融资券 君言·法律意见书 广东君言律师事务所 关于东莞市公路桥梁开发建设总公司 发行 2013 年度第一期短期融资券之 法律意见书 广东君言律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞市公路桥梁开发建设总 公司（以下简称为“路桥总公司”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人 发行2013年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）的专项法律顾 问，现就发行人发行本期短期融资券事宜，出具本法律意见书。 特别声明 一、本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民所有制 工业企业法》（以下简称“《企业法》”）、《非金融企业债务融资工具管理办法》（人 民银行令[2008]第1号，以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、部门规章以及 中国银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中 介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）等相关行业自律规则（以下称“自律规则”）的规定，以及律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 二、为出具本法律意见书，本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生 或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽 职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 三、本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予 2 东莞市公路桥梁开发建设总公司发行 2013 年度第一期短期融资券 君言·法律意见书 提供的文件资料；且发行人已向本所律师承诺：（1）保证如实提供发行人本期发 行所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、 完整、有效；（2）保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所提 供的有关文件的复印件均与原件一致；（3）保证所提供的一切资料均不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担与此相关的一切法律责任。 四、对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖 于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件