上海博为峰软件技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：太平洋证券 上海博为峰软件技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月23 日，书面方式。 2、会议召开时间：2017 年5 月25 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长李波 6、会议主持人：董事长李波 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程 序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-041 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行上海黄浦支行申请贷款》 的议案 1、议案内容 为补充公司运营资金，公司拟向中国建设银行上海黄浦支行申请 贷款人民币500 万元，贷款期限为1 年，利率为基准利率上浮25% （具 体以贷款合同为准）。本次贷款为信用贷款，公司无需提供担保。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过 《关于设立济南分公司》的议案 1、议案内容 公司发展战略需要，公司拟于济南设立上海博为峰软件技术股份 有限公司济南分公司。公司设立分公司，目的是为了进一步开拓区域 市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，符合公司发展战略的需 要。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易，无回避表决情况。 公告编号：2017-041 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过 《关于设立南昌分公司》的议案 1、议案内容 公司发展战略需要，公司拟于南昌设立上海博为峰软件技术股份 有限公司南昌分公司。公司设立分公司，目的是为了进一步开拓区域 市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，符合公司发展战略的需 要。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过 《关于设立石家庄分公司》的议案 1、议案内容 公司发展战略需要，公司拟于石家庄设立上海博为峰软件技术股 份有限公司石家庄分公司。公司设立分公司，目的是为了进一步开拓 区域市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，符合公司发展战略 的需要。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-041 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 三、