上海景格科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：中信证券 上海景格科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年7月20 日 2.会议召开地点：上海市嘉定区杭桂路1211 弄60 号景格科技大楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑玉宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年7月4 日 向全体股东发出召开本次股东大会的通知，并于2017年7月4 日在全 国中小企业股份转让系统 （）上刊登了 本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份28,800,000股，占公司股份总数的70.67%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-019 (一)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议 的议案》 1.议案内容 鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中信证券股份有限公司充 分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐 挂牌并持续督导协议书》及《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》 相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数 28,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司签署持续督导协议 的议案》 1.议案内容 鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系 统有关规则，公司决定与海通证券股份有限公司签署持续督导协议， 自协议生效之日起，将由海通证券股份有限公司担任公司的承接主办 券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数 28,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-019 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议 的说明报告》 1.议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业 务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、 《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定， 公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关 于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现 提请股东大会就《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》进行审议批准。 2.议案表决结果： 同意股数 28,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更 相关事宜的议案》 公告编号：2017-019 1.议案内容 为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，股 东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部 门的要求全权办理