上海泰胜风能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决.PDF

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2011—043 上海泰胜风能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三 次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于2011 年 10 月8 日以专人送达、电子 邮件等形式发出会议通知，并于2011 年10 月14 日以现场表决的方式在公司会 议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄伟光先生主持， 会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以公司“其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大 安大略省设立全资子公司的议案》 为落实公司战略规划，加快海外风电市场的开拓，为后续在加拿大及美洲 地区投资建设风能装备制造及新能源开发企业提供良好的国际化运作平台，公 司决定在加拿大安大略省投资建设风力发电机塔架生产制造基地。该项投资总 额约为25,000,000 美元（大写：贰仟伍佰万美元，投资总额以最终确定的可行 性分析报告为准）。作为该投资计划的第一阶段工作,同意公司先行使用“其他 与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹佰万美元 （$1,000,000.00）在加拿大安大略省投资设立全资子公司。拟设立全资子公司 的基本情况如下： 1、设立类型：有限责任公司 2 、出资方式：本公司以现金方式出资，占注册资本的100% 3、资金来源：公司首次公开发行股票募集的“其他与主营业务相关的营运 资金” （即“超募资金”） 1 4 、注册资本：1,000,000美元（大写：壹佰万美元，按2011年10月13 日汇 率6.3737元/美元计算，折合人民币6,373,700.00元） 5、投资总额：25,000,000美元（大写；贰仟伍佰万美元，按2011年10月13 日汇率6.3737元/美元计算，折合人民币159,342,500.00元） 6、公司名称：TSP Renewable Energy （Canada ）Corpration. ( 中文：加拿大泰胜新能源有限公司) 7、注册地址：加拿大安大略省 8、经营期限：长期 9、经营范围：风力发电机塔架等新能源装备的制造和销售，新能源项目 的开发 上述各项内容以最终登记机关核定内容为准。 该加拿大全资子公司设立后，公司将根据本次投资计划的下一步具体进展 情况和资金使用情况，履行相关决策审批程序及信息披露义务。 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺加拿大全资子公 司设立后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 本议案详细情况请见同日披露的相关公告。 此议案以同意3 票，占有效表决票数的 100%；反对0 票，占有效表决票数 0%；弃权0 票，占有效表决票数的0%；获得通过。 以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 监 事 会 2011 年10 月15 日 2