上海泰胜风能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议.PDF

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2011—042 上海泰胜风能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十 一次会议由董事长召集并于2011 年 10 月8 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于2011 年10 月14 日以现场表决的方式召开。应出席本次董事 会会议的董事 11 人，实际参会 11 人，其中独立董事4 人，符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表 决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以公司 “其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大 安大略省设立全资子公司的议案》 为落实公司战略规划，加快海外风电市场的开拓，为后续在加拿大及美洲 地区投资建设风能装备制造及新能源开发企业提供良好的国际化运作平台，公 司决定在加拿大安大略省投资建设风力发电机塔架生产制造基地。该项投资总 额约为25,000,000 美元（大写：贰仟伍佰万美元，投资总额以最终确定的可行 性分析报告为准）。作为该投资计划的第一阶段工作,同意公司先行使用 “其他 与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的壹佰万美元 （$1,000,000.00）在加拿大安大略省投资设立全资子公司。拟设立全资子公司 的基本情况如下： 1 1、设立类型：有限责任公司 2 、出资方式：本公司以现金方式出资，占注册资本的100% 3、资金来源：公司首次公开发行股票募集的“其他与主营业务相关的营运 资金” （即“超募资金”） 4 、注册资本：1,000,000美元（大写：壹佰万美元，按2011年10月13 日汇 率6.3737元/美元计算，折合人民币6,373,700.00元） 5、投资总额：25,000,000美元（大写；贰仟伍佰万美元，按2011年10月13 日汇率6.3737元/美元计算，折合人民币159,342,500.00元） 6、公司名称：TSP Renewable Energy （Canada ）Corpration. ( 中文：加拿大泰胜新能源有限公司) 7、注册地址：加拿大安大略省 8、经营期限：长期 9、经营范围：风力发电机塔架等新能源装备的制造和销售，新能源项目 的开发 上述各项内容以最终登记机关核定内容为准。 该加拿大全资子公司设立后，公司将根据本次投资计划的下一步具体进展 情况和资金使用情况，提交董事会或股东会履行决策审批程序及信息披露义务。 本事项在公司董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。公司独 立董事及公司保荐机构均对本事项均发表了明确的同意意见。 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺加拿大全资子公 司设立后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 此项议案以11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 ）上披露的相关公告。 二、审议通过《关于公司机构调研接待管理办法的议案》 会议审议通过了《上海泰胜风能装备股份有限公司机构调研接待管理办 2 法》。 此项议案以11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本制度同日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 ）上进行披露，方便投资者查阅。 三、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法的议案》 会议审议通过了《上海泰胜风能装备股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 此项议案以11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本制度同日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 ）上进行披露，方便投资者查阅。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司