东方集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2017-051 东方集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  关联交易内容：公司拟与关联方东方集团投资控股有限公司 （以下简称“东方投控”）及其他 非关联方分别出资设立金联金融控股有限公司（暂定名）、宁波梅山保税港区泓沣投资管理有 限公司（暂定名）和共青城钰璟投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）。  东方投控为本公司控股股东，本公司名誉董事长、董事张宏伟先生为东方投控的实际控制人， 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，东方投控为本公司关联法人，本次对外投资 构成关联交易。  过去12个月公司与东方投控进行的交易累计金额达到3000万元以上且占上市公司最近一期经 审计净资产绝对值5%以上。过去12个月内公司与东方投控及其子公司已发生的关联情况为： 2016 年 11 月25 日，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司与东方投控、 联合能源集团有限公司共同投资设立东方艺术品有限公司（注册地北京）和东方艺术品有限公 司（注册地英属维尔京群岛），公司出资金额分别为4,000 万元人民币和14,000 万港元。截止 目前上述两家公司均已注册成立。 2016 年 12 月14 日，公司受让东方集团实业股份有限公司持有的东方集团商业投资有限 公司0.034%股权，参照东方集团商业投资有限公司截至2016 年9 月30 日归属于母公司所有 者权益以及出让方实缴出资比例计算股权转让对价为216.31 万元，相关股权转让工商变更登 记手续已于2016 年度办理完毕。 2017 年1 月6 日，经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司放弃参股公司东方 集团网络信息安全技术有限公司股权转让优先购买权，同意东方投控将其持有的网络信息公司 全部股权转让给合讯投资有限公司，涉及金额8 亿元。 2017 年6 月30 日，经公司2016 年年度股东大会审议通过，公司与东方投控继续建立互 保关系，相互担保金额合计不超过150 亿元人民币。 2017 年6 月30 日，经公司2016 年年度股东大会审议通过，公司修订与东方投控子公司 东方集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》。 1 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资情况 1、公司拟与东方集团投资控股有限公司 （以下简称“东方投控”）、天津诚致德盛 企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“诚致德盛”）共同出资设立金联金融控股 有限公司（暂定名，以下简称“金联金控”）。 金联金控注册资本人民币 15 亿元，其中，公司出资7.65 亿元，占金联金控注册 资本51%；东方投控出资5.1 亿元，占金联金控注册资本的 34%；诚致德盛出资2.25 亿元，占金联金控注册资本的15%。各方均以现金出资，我公司为金联金控控股股东。 2、公司全资子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）拟与东 方投控、诚致德盛、天津百盛坤达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百 盛坤达”）共同发起设立宁波梅山保税港区泓沣投资管理有限公司（暂定名，以下简称 “宁波泓沣”）。 宁波泓沣注册资本人民币2 亿元，其中，商业投资出资1.02 亿元，占宁波泓沣注 册资本 51%；百盛坤达出资0.5 亿元，占宁波泓沣注册资本 25%；东方投控出资0.38 亿元，占宁波泓沣注册资本 19%；诚致德盛出资0.1 亿元，占宁波泓沣注册资本5%。 各方均以现金出资。 3、公司全资子公司商业投资拟与东方投控、诚致德盛、百盛坤达共同发起设立共 青城钰璟投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“钰璟投资”）。 钰璟投资注册资本人民币1000 万元，商业投资、东方投控和诚致德盛作为有限合 伙人按 51%:19%:29%比例出资，百盛坤达作为普通合伙人按1%比例出资并负责经营管 理。