广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时-巨潮资讯.PDF

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-051 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2017年4月27 日召开了第三届董事会第五次会议，会议决议定于2017 年5月15日召开公司2017年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午15:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2017年5月14 日至2017年5月15日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15 日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2017年5月14 日下午15:00至2017年5月15日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年5月8 日。 7、出席对象： （1）截止2017 年 5 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股 份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 序号 议案内容 议案1 《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的议案》 议案2 《关于对外提供财务资助的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议 审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2017年4月28 日的《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 1.00 《关于公司向民生银行申请授信和对 √ 子公司提供担保的议案》 2.00 《关于对外提供财务资助的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手 续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样 式详见附件2）。 2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为 准，但不得迟