2017年第一次临时股东大会之经修订代理人委任表格.PDF

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338 ） 2017 年第一次臨時股東大會之經修訂代理人委任表格 本表格有關之股份數目 （附註1） 本人 （附註2 ）地址╱身份證號碼及股東帳號為 持有 中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）股票 ：A股 股 、 H 股 股（附註3 ） ，為本公司之股東 ；現委任本公司股東大會主席╱ （附註4 ）為本人之代理人 ，代表本人出席20 17年8月2 日（星期三） 下午2 時在中國上海市金山區舉行的本公司20 17年第一次臨時股東大會 （「股東大會」），並於該股 東大會依照下列指示就下列決議案投票 ，如無作出指示 ，則由本人之代理人酌情決定投票 。 特別決議案 贊成（附註5 ） 反對（附註5 ） 1 審議及通過本公司董事會提呈之本公司章程修正案 ，並授權 董事會秘書代表本公司負責處理因修訂所需的各項有關申請 、 報批 、披露 、登記及備案等相關手續 （包括依據有關監管部 門的要求進行文字性修改）。 普通決議案 贊成（附註5 ） 反對（附註5 ） 2 選舉李遠勤女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事 。 時間 ：20 17年 月 日 簽署（附註6 ） 附註 ： ( 1) 請填上以您的名義登記與代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視 為與以您名義登記之所有本公司股份有關。 (2) 持有本公司H股的股東請用正楷填上全名及地址 ；持有本公司A股的股東請用正楷填上全名 、身份證號碼及 其股東帳號 。 (3) 請填上以您名義登記之股份數目。 (4) 凡有權出席股東大會並投票之股東 ，均可委任一位或一位以上代理人出席及代其投票 。如欲委派股東大會 主席以外之人士為代理人 ，請將「股東大會主席」之文字劃去 ，並在空格內填上您所擬委派人士之姓名 、地 址及身份證號碼 。股東可委託任何人為其代理人 ，受委託代理人毋須為本公司股東 ，但必須親身出席本次 股東大會 。 (5) 注意 ：您如欲投票贊成任何議案 ，則請在「贊成」欄內加上「✓ 」號 ；如欲投票反對任何決議 ，則請在「反對」 欄內加上「✓ 」號 ；如無任何指示 ，受委託代理人可自行酌情投票。 (6) 本代理人委任表格必須由您或您之正式書面授權代理人簽署 。如股東為一家法人單位 ，則代理人委任表格 上須蓋上法人單位的印鑒 ，或由法定代表人（負責人）或正式授權代理人親筆簽署 。如此代理人委任表格由 您的授權代理人簽署 ，則您授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證 。 (7) 持有本公司A股的股東請注意 ：本代理人委任表格連同經由公證人 （機關）證明股東簽署之授權書或其他授 權文件 （如有），最遲須於股東大會或其任何續會 （視乎情況而定）舉行前24小時送達本公司註冊地址 （中國 上海市金山區金一路48號 ，中國石化上海石油化工股份有限公司 ，董事會秘書室 ，郵遞區號 ：200540 ）方為 有效 。 持有本公司H股的股東請注意 ：本代理人委任表格連同經由公證人 （機關）證明股東簽署之授權書或其他授 權文件（如有），最遲須於股東大會或其任何續會 （視乎情況而定）舉行前24小時送達本公司之H股過戶登記 處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）方為有效 。 (8) 本委任表格之每項更正 ，均須由簽署人加簽