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北京君正集成电路股份有限公司 关于使用超募资金成立全资子公司的 可行性研究报告 二○一三年十二月 目录 一、 项目简介 3 二、 项目公司的基本情况 3 三、 项目建设内容 3 四、 项目建设的必要性和可行性分析4 五、 投资估算 6 六、 效益分析 7 七、 风险分析 7 八、 结论 9 一、项目简介 随着近年来国内集成电路产业的发展以及国家对集成电路设计行业的重视与 支持，国内各地方政府对集成电路行业的发展也寄予了厚望，尤其针对集成电路设 计企业，一些地方政府陆续出台了各种扶持政策。 为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相 对较低的人工成本优势，更好地进行产业布局和企业发展的整体规划，经北京君正 集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、管理层的审慎分析和前期调 研、论证，公司拟投资 14,000 万元，在安徽省合肥高新技术产业开发区（以下简 称“高新区”）成立公司全资子公司合肥君正科技有限公司（具体名称以当地工商 部门核准的公司名称为准，以下简称 “子公司”、“本项目”或“项目公司”），依 托合肥高新技术产业开发区的人才、信息、政策和区位优势，开展新一代超低功耗 微处理器芯片及整体解决方案的研发工作。本项目计划使用超募资金14,000 万元。 根据相关规章制度，本项目需经董事会审议，并提交股东大会通过后方可启动。 二、项目公司的基本情况 1、公司名称：合肥君正科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准） 2 、拟设地点：合肥高新技术产业开发区 3、注册资本：14,000 万元 4 、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人：刘强 6、业务范围：研发、设计、委托加工和销售半导体集成电路芯片；设计、开 发、销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准） 三、项目建设内容 拟设立的合肥子公司计划投入为14,000 万元，公司出资比例为100%，全部使 用公司超募资金。合肥子公司成立后，将利用合肥高新技术开发区的地方政策、产 业环境和丰富的人才资源，充分发挥地方优势，降低公司综合运营成本，进行下一 代超低功耗微处理器芯片的研发和销售等业务。随着合肥子公司的业务逐渐展开， 该子公司将逐步发展成公司的区域研发总部和人才培养基地，并根据公司业务发展， 开展多元化业务方向。 为有利于合肥子公司的长期稳定发展，公司计划在合肥高新技术产业开发区购 买20 亩土地使用权，用于子公司研发办公楼的建设。根据合肥高新区对土地规划 方面的规定和公司实际情况，研发办公楼计划建筑面积 16,000 平方米，预计投资 6,000 万元，资金来源为合肥子公司注册资金。 根据公司发展规划，合肥子公司将逐步展开人员招聘、队伍建设和项目研发等 工作。子公司研发办公楼建设竣工并投入使用前，将在合肥高新区租用办公用房， 合肥高新区将对公司租用的办公用房在租金上给予一定的优惠政策。 四、项目建设的必要性和可行性分析 （一）项目实施的必要性 1、本项目实施是企业发展战略的需要 集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础， 也是国家一直大力扶持的产业。2000 年国务院发布的《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的若干政策》（俗称18 号文）截止后，2011 年国务院又出台了《进一步 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（俗称“新18 号文”），对软件产业 和集成电路产业在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、 知识产权政策、市场政策以及政策落实等方面推出了具体的优惠措施。 我国是全球最重要的集成电路应用市场之一，具有广阔的市场空间，为国内集 成电路产业的发展提供了基础和平台。在国家一系列政策措施的大力扶持下，我国 集成电路产业获得快速发展，产业规模迅速扩大，也带动了集成电路设计业的发展。 国内集成电路产业的发展带动了各地对该产业的规划和布局。合肥市地处中部 地区，具有良好的产业基础和齐全的产业环境，地方政府对于集成电路设计行业极 为重视。同时，城市交通便利，人才资源丰富，为集成电路设计企业的发展创造了 良好的条件。本