浅谈当前经济犯罪案件侦查困境及出路.doc

浅谈当前经济犯罪案件侦查困境及出路摘　要：经济犯罪依托经济领域存在，随着中国经济形势迅猛发展，中国的经济犯罪也出现了新变化，对公安经侦部门的侦查工作提出了新挑战。应积极应对新形势新任务对经侦工作提出的新要求，认真分析经济犯罪的新情况、新特点，剖析经侦工作中存在的问题和不足，研究相应的对策措施，以期进一步提升中国经侦队伍的能力和水平，从而全面提升公安机关打击经济犯罪的效能和水平。 关键词:经济犯罪；侦查；困境；出路 中图分类号：D92 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）16-0099-03 随着中国经济的社会化、信息化、市场化、国际化程度越来越高，各种经济成分的并存，新的经济关系不断产生，各种破坏社会主义市场经济秩序的犯罪也不断产生和发展。由于市场主体多元化，市场参与方式的多样化，法律法规的多样性，更显经济犯罪的复杂性和隐蔽性。近年来中国经济犯罪呈现上升趋势，以浙江省为例，2007年以来，刑事犯罪案件总体保持平稳，但经济犯罪案件年发案增幅达15.26%，明显高于浙江省GDP年均增长幅度，经济犯罪侵害的领域不断扩大，经济犯罪种类日益繁多，经侦系统管辖的89个罪名，目前浙江省已涉及68个。而当前公安机关在打击经济犯罪中面临一些问题和不足，面对新形势新问题，如何提高经侦部门打击经济犯罪的效能和水平，切实维护国家经济安全和人民群众根本利益，是经侦部门亟待解决的课题。 一、当前中国经济犯罪的现状分析 当前，中国的经济犯罪既表现为量的扩张，又表现为质的攀升，严重破坏了中国市场经济秩序，概括而言呈现以下特征： （一）经济犯罪总的呈上升趋势 随着中国经济活动规模的扩大，中国经济犯罪案件连续多年呈上升趋势，经济犯罪涉案金额不断增大，大案要案增多，社会危害日益严重。一些经济犯罪大要案件往往涉及几个、十几个省市，涉港澳台地区经济犯罪也呈增长之势 [1]。特别是随着经济全球化进程的加快和国际经贸活动的日益频繁，跨国的经济犯罪大要案件日益增多。 （二）高科技犯罪，特别是计算机网络犯罪日益增多 随着网络技术的迅猛发展，经济犯罪手段更趋现代化和智能化。国内外一些犯罪分子借助电子商务、网上购物、远程教育、自动银行等载体实施犯罪，采用现代高科技手段实施技术型、智能型犯罪。随之而来的网上诈骗购物、网上设计程序结算划款等经济犯罪频发，运用高科技手段解密码从取款机上取款、利用计算机伪造金融票据行骗等经济犯罪案件增多。 （三）金融领域的犯罪升温 中国金融业日益国际化，金融市场日趋活跃，但中国金融监管职能相对落后，法律法规尚未健全，这在一定程度上为犯罪分子将毒品犯罪、走私犯罪、带有黑社会性质的有组织犯罪等许多犯罪的资产转为合法收入创造了条件，使国际、国内的犯罪集团进行跨国洗钱成为了可能。在金融领域，出现针对新的金融交易工具和交易行为的投机与诈骗犯罪，如期权诈骗、基金对倒（合谋侵害基金所有者的应得利益）等，非法融资、拆借特别是洗钱犯罪日渐增多，证券领域的内幕交易、操纵市场罪等增多。 （四）涉外经济犯罪、国际性经济犯罪明显增加 中国加入WTO后经济更趋国际化，国内外不法之徒利用国内外市场发展的不平衡，利用各国不同的经济制度和法律制度进行国际性的经济犯罪，主要表现为：国外经济犯罪分子以投资、经商、访问等合法途径进入中国进行各种经济犯罪活动，并把境外的一些犯罪方式和犯罪手段向国内渗透、输入。国内经济犯罪分子利用外国公司不熟悉中国法律和经济环境的劣势实施犯罪，并将犯罪空间向境外、国外延伸、拓展。国内外的经济犯罪分子内外勾结，进行经济犯罪，在商贸活动中信用证诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等犯罪活动将逐渐增多。跨国洗钱、走私、贩卖人口与跨国诈骗等成为中国打击经济犯罪领域面临的严峻课题。 二、当前经济犯罪案件侦查工作面临的困境 当前破坏社会主义市场经济秩序的经济犯罪较严重，经济秩序较为混乱。根据目前法律法规的规定，公安机关经济犯罪侦查部门共管辖77种经济犯罪案件。近年来经侦部门对经济犯罪案件的侦查虽取得了一定的成效，但是由于经济犯罪案件本身的复杂性以及中国经济犯罪侦查部门成立时间较晚等原因，使中国经济犯罪案件的侦查工作面临着严峻的挑战。 当前打击经济犯罪工作存在的主要问题有： （一）信息（或受案）渠道不畅 经济犯罪案件发案的信息主要来源于单位、群众的举报，受害人的报案，或是有关行政管理部门移交，很少是经侦部门主动发现的。经侦部门发现案件的能力很有限，情报信息来源窄，方法陈旧，这突出地反映出了经侦工作渠道极其不畅，很难适应当前打击经济犯罪的需要。主要原因在于经侦部门没能和诸如银行、证券、海关、税务、工商、贸易甚至是房地产等有关的行业和相关部门建立起制度化的信息互通渠道，在与国内的以及与境外的同行存在