上海吉祥航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2017-036 上海吉祥航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路80 号619 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,238,770,394 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 68.9350 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。 公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席 1 人，董事董力加、赵宏亮、高兵华、王昭炜、林 乃机、周忠惠、段祺华、杨家保因公无法出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事史慧萍因公无法出席会议； 3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,238,347,339 99.9658 423,055 0.0342 0 0.0000 2、议案名称：关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保 暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 55,627,339 99.2452 423,055 0.7548 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 3.00、 关于董事会换届选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例 （%） 3.01 选举王均金为 1,238,347,140 99.9658 是 公司